Совет директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2004 г., направив всю чистую прибыль в объеме 2,166.76 млн руб. в резервный фонд общества. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе энергокомпании со ссылкой на решение, принятое в ходе заседания 8 июня.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли и убытков по результатам 2004 финансового года. Принято решение вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопросы об утверждении годового отчета ОАО "ФСК ЕЭС", бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков общества.
Совет директоров рассмотрел и одобрил проект устава ОАО "ФСК ЕЭС" в новой редакции. Новая редакция устава включает в себя все изменения и дополнения, принятые собраниями акционеров ранее, а также содержит предложения, выносимые на рассмотрение годового общего собрания ОАО "ФСК ЕЭС" советом директоров общества и акционером компании - ОАО РАО "ЕЭС России". Предлагаемые изменения и дополнения направлены на повышение эффективности и качества операционной деятельности компании, корпоративного управления.
Совет директоров рассмотрел и принял к сведению инвестиционную программу ОАО "ФСК ЕЭС" на 2006 г. Инвестиционная программа общества на 2006 г. сформирована на основании одобренных советом директоров ОАО "ФСК ЕЭС" в феврале 2004 г. основных параметров инвестиционной программы на 2004-2006 гг. Программа включает в себя деятельность по строительству новых сетевых объектов, техническому перевооружению и реконструкции существующих объектов, а также сооружению объектов технологического управления сетью и создание элементов технологической инфраструктуры конкурентного рынка электроэнергии. Общий объем программы составляет 32.111 млрд руб. В том числе предполагается израсходовать на строительство линий электропередачи и подстанций 19.731 млрд руб., на техническое перевооружение и реконструкцию электрических сетей - 6.2 млрд руб. Продолжение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии потребует вложения 500 млн руб., по созданию единой технологической сети связи электроэнергетики - 1.2 млрд руб. В 2006 г. объем работ по строительству и восстановлению объектов электросетевого комплекса в Чеченской Республике составляет 1 млрд руб.
Совет директоров рекомендовал правлению ОАО "ФСК ЕЭС" направить проект инвестиционной программы общества на согласование в соответствующие министерства и ведомства правительства Российской Федерации и поручил правлению в 2-месячный срок представить предложения по доработке инвестиционной программы с учетом необходимости осуществления в 2006 г. первоочередных работ по повышению надежности Единой национальной электрической сети. Правлению также предложено при реализации инвестиционной программы исходить из необходимости оптимизации объема средств, привлекаемых на условиях займа для финансирования объектов инвестиционной программы.
Совет директоров рассмотрел вопрос о приоритетных направлениях деятельности общества в области финансовой отчетности. Председателю правления общества А.Раппопорту поручено обеспечить формирование финансовой отчетности общества за 2005 г. по международным стандартам финансовой отчетности, для чего создать в обществе соответствующее структурное подразделение.
Совет директоров рассмотрел вопрос об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС". Принято решение определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "ФСК ЕЭС" по номинальной стоимости одной акции 0.5 руб.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26.03.2003 №? 36 ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…" Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" (ОАО РАО "ЕЭС России") вносит в уставный капитал организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО "ФСК ЕЭС") принадлежащие ему акции организаций, которые созданы при реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации и в собственность которых переданы объекты электросетевого хозяйства, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.
Для реализации указанной нормы законодательства необходимо проведение корпоративных процедур по увеличению уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных акций.
Кроме того, в оплату дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС" предполагается передать принадлежащее ОАО РАО "ЕЭС России" электросетевое имущество, акции ДЗО - институтов, подведомственных Бизнес-единице "Сети", и денежные средства. В соответствии с уставом ОАО "ФСК ЕЭС" вопрос определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг относится к компетенции совета директоров.
Совет директоров общества одобрил участие ОАО "ФСК ЕЭС" в Некоммерческом партнерстве "Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ)".
СИГРЭ является одной из наиболее авторитетных профессиональных международных организаций, объединяющей компании и специалистов 80 стран, деятельность которых связана с передачей электроэнергии по линиям высокого напряжения. Россия является членом СИГРЭ с 1923 г. Членство в этой организации осуществляется через национальные комитеты, каковым в России является созданное в 2003 г. некоммерческое партнерство "Российский национальный комитет СИГРЭ".
Комментарии отключены.
