Добавлены высказывания главы Росфинмониторинга, контекст, бэкграунд (после второго абзаца)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг намерен разработать поправки в законодательство по противодействию легализации преступных доходов, предполагающие ужесточение контроля за VIP-персонами и государственными чиновниками, заявил во вторник глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
"Что для нас может быть новым направлением, которое потребует изменения законодательства? В первую очередь, это требование ужесточения стандартов, связанных с контролем за VIP-персонами, государственными чиновниками. И нам необходимо будет работать - вносить поправки", - сказал глава Росфинмониторинга.
Он пояснил, что предполагаемые изменения законодательства связаны с новыми требованиями ФАТФ (Financial Action Task Force - международная организация, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денег).
"На площадке ФАТФ было недавно заседание. Россия уверенно держит свою позицию. Появляются "черные списки", появляются новые требования", - отметил Чиханчин.
В марте прошлого года, как сообщали СМИ, ведомство Чиханчина предложило обязать банки контролировать финансовые операции российских должностных лиц. Предполагалось, что банки будут отслеживать любые операции, проведенные чиновниками, депутатами, сенаторами, а также их ближайшими родственниками. Под контроль могли попасть все платежи, за исключением оплаты коммунальных услуг и мобильной связи.
Банкиры тогда недоумевали, по каким критериям нужно будет отбирать таких клиентов, и настаивали на создании списка.
Ожидалось, что Росфинмониторинг внесет в правительство соответствующий доклад до середины 2009 года.
Пока банки следят лишь за операциями иностранных публичных должностных лиц. Согласно действующей редакции закона, банки обязаны выявлять среди клиентов таких лиц и принимать их на обслуживание только на основании письменного решения руководителя финансовой организации, а также "принимать меры по определению источников происхождения" их денежных средств. Также банки должны уделять повышенное внимание операциям супругов и близких родственников иностранных должностных публичных лиц - детей, дедушек, бабушек и внуков, братьев и сестер, - или операциям, проводимым от их имени.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
