Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Банка России о признании банкротом ООО "СахаДаймондБанк". Об этом сообщили в суде.
Дата рассмотрения обоснованности иска пока не назначена.
Ранее Арбитраж Москвы назначил на 15 декабря рассмотрение заявления ЦБ РФ в лице Московского ГТУ Банка России о ликвидации ООО "СахаДаймондБанк".
В то же время учредитель ООО "СахаДаймондБанк" Татьяна Пахомова подала 9 ноября в столичный арбитраж заявление о признании незаконным приказа Центрального банка РФ об отзыве лицензии у кредитной организации, дата его рассмотрения пока не определена. Заявление было зарегистрировано Арбитражным судом ранее в четверг.
Как сообщалось, ЦБ РФ своим приказом от 29 сентября 2010 года лишил «СахаДаймондБанк» лицензии в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, по мнению ЦБ РФ, банк нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Комментарии отключены.
