Банк России с 20 мая 2005 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Банк проектного кредитования" ("БПК", г. Москва) и назначил временную администрацию. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократными нарушениями "БПК" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.
Банком России установлены факты нарушения ЗАО "БПК" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушался порядок идентификации клиентов, находящихся у банка на обслуживании.
За период с января по апрель 2005 г. ЗАО "БПК" провело кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд руб. При этом его собственные средства составили 18 млн руб., а валюта баланса - 51 млн руб.
Характер и масштабность выявленных в деятельности "ЗАО БПК" нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.
С 20 мая 2005 г. в соответствии с приказом Банка России от 19.05.2005 №? ОД-326 в ЗАО "БПК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.
Комментарии отключены.
