Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Тверской районный суд Москвы арестовал 18 марта руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении около двух миллиардов долларов, выделенных казахстанским «БТА банком» в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве города в ближнем Подмосковье. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на представителей следствия.
Речь идет об аресте гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова, которые подозреваются, в частности, в мошенничестве, подделке документов, совершенных в составе организованной группы.
Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал, отмечает издание. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как заявил представитель российского «БТА банка», к российскому банку это отношение не имеет. Согласно данным российского «БТА банка», его активы на 1 февраля составляли 42.2 миллиарда рублей, что по нынешнему курсу меньше 1.5 миллиарда долларов.
Задержанию руководителей "Евразия логистик" предшествовали масштабные обыски, говорится в сообщении.
По данным газеты, которая ссылается на представителей следствия, сначала обыски были в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА банке. Между тем, 18 марта «БТА банк» опроверг сообщение о проведении правоохранительными органами обысков в московском офисе «БТА» в рамках уголовного дела о хищениях в банке.
"Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров «БТА банка» Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России", - отмечает "КоммерсантЪ". "Евразия логистик" подконтрольна Аблязову.
Как следует из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители "Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении 72 миллионов долларов у казахстанского «БТА банка», отмечает издание.
В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах «БТА банка», ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов.
По данным следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов.
По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.
"Будучи руководителем казахского «БТА банка», я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры: это нонсенс. Я считаю, что возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские правоохранительные органы, кстати, меня в известность никогда не ставили - происки их казахских коллег, которые, в свою очередь, намеренно вводят в заблуждение российских следователей", - заявил газете Аблязов.
По словам Аблязова, его проблемы связаны с "активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахскими властями". "В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана. Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана", - сказал он.
Средства казахского «БТА банка», отмечает газета, должны были использоваться в том числе на реализацию масштабного проекта строительства в Домодедовском районе Подмосковья города Константиново. Согласно проекту, представленному руководством холдинга "Евразия", к 2015 году в Константиново предстояло построить 9.1 миллиона квадратных метров недвижимости, бизнес-парк с офисами классов А и В+, крупный медицинский центр, академгородок с филиалом университета, медийный и выставочный центры и гоночную трассу.
"Население города, который сейчас является небольшим поселком, должно было составить 150 тысяч человек, а суммарный объем инвестиций - 15 миллиардов долларов", - отмечается в статье.
Руководитель администрации города Домодедово Дмитрий Городецкий сообщил изданию, что 19 марта Волков должен был участвовать в совещании по строительству социальных объектов в Константиново - школы и детского сада.
"То, что с ним произошло, стало для меня полной неожиданностью", - заявил Городецкий.
По его словам, администрация Домодедово сотрудничает с "Евразия логистик" около пяти лет.
"В 2007-2008 годах они построили у нас в рекордно короткий срок логопарк "Северное Домодедово", а прошлом году начали работы в городе-спутнике Константиново", - отметил он.
Правда, пока, по словам Городецкого, реализуется в основном подготовка проекта - за границей заказан план города, а реально построены электроподстанция, проложена часть коммуникаций, началось строительство автодрома. "Реализации помешал кризис, поэтому в Константиново сейчас активно распродаются земельные участки с подведенными к ним коммуникациями", - добавил он.
Напомним, что компания "Евразия логистик" - девелопер индустриальной недвижимости в странах СНГ - является структурным подразделением инвестиционно-промышленной группы "Евразия" и с 2005 года реализует проект по созданию сети индустриальных комплексов класса А. С ноября 2007 года все индустриальные парки компании объединены под единым сетевым брендом GreenGate.
Комментарии отключены.
