МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональная группа по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ) отмечают низкий уровень борьбы с отмыванием в свободных торговых зонах, говорится в сообщении Росфинмониторинга.
Делегация российского ведомства принимала участие в заседаниях рабочих групп и совместном пленарном заседании, которые прошли в Абу-Даби (ОАЭ). Возглавил российскую делегацию руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Учитывая постоянно возрастающее число свободных торговых зон (порядка 3 тысяч зон в 135 странах мира) и низкий уровень регулирования, ФАТФ обращает внимание на риски их использования в преступных целях, в том числе в силу упрощенного налогообложения и административных процедур", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
Участники пленарного заседания также обсудили отчеты о взаимной оценке национальных систем по борьбе с отмыванием Германии и Люксембурга и отчеты о прогрессе Греции, Турции и Арубы.
В июне на очередном пленарном заседании ФАТФ Россия представит свой отчет о прогрессе в развитии национального режима в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в котором будут отражены основные результаты работы по устранению выявленных экспертами ФАТФ недостатков, развитию законодательства и повышению эффективности взаимодействия надзорных органов с частным сектором.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
