Генеральная прокуратура РФ завершила расследование уголовного дела в отношении и.о. управляющего делами ОАО "НК "ЮКОС" Алексея Курцина, директора ООО "КТИ" Игоря Гончарова, директора ООО "Аллонж" Игоря Агафонова, директора ООО "Аквинт" Константина Воротникова, братьев Александра и Алексея Александровых, Дмитрия Шленского, Юрия Юминова и Сергея Балдыкова. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры.
Данные лица обвиняются в том, что в составе организованной группы похищали вверенное чужое имущество, а также легализовывали денежные средства, приобретенные преступным путем как другими лицами, так и самостоятельно (ч.4 ст.160, ч.4 ст.174, ч.4 ст.174-1 УК РФ). Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении управляющего дополнительным офисом АКБ "Фьючер" Дмитрия Лазаренкова, обвиняемого по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Следствием установлено, что с января по июль 2004 г. под видом благотворительной помощи общественным организациям и фондам, зарегистрированным в Москве, Туле, Волгограде, Нижнем Новгороде, Иваново, Калуге, Ростове-на-Дону, Владимире, Ижевске, Нефтекамске со счетов ОАО "НК "ЮКОС" было перечислено, а затем легализовано 342 млн руб.
Из материалов дела следует, что старший вице-президент ООО "ЮКОС-Москва" Михаил Трушин и Алексей Курцин, которым были вверены денежные средства ОАО "НК "ЮКОС", обеспечивали перечисление средств компании на счета организаций и фондов.
Братья Александровы, И.Агафонов, И.Гончаров, К.Воротников, С.Балдыков, Ю.Юминов, Д.Шленский и Юрий Маслов подыскивали и регистрировали подставные общественные фонды и организации, на счета которых перечислялись денежные средства ОАО "НК "ЮКОС", обеспечивали их легализацию, обналичивание, перевозку и последующую передачу основной части М.Трушину и А.Курцину. В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.
Комментарии отключены.
