Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Следствие подозревает гендиректора ОАО "Аэропорт "Чкаловский" Антона Куликова в незаконном обналичивании денежных средств с последующим выводом денег за границу. Как говорится в сообщении пресс-службы Департамента режимных объектов (ДРО) МВД России, эти "услуги" предоставлялись непосредственно в помещении аэропорта.
"В ДРО МВД России поступила оперативная информация в отношении генерального директора ОАО "Аэропорт Чкаловский" Куликова Антона Станиславовича, который организовал в помещении аэропорта деятельность по оказанию услуг организациям, уклоняющимся от уплаты налогов, связанную с незаконным обналичиванием денежных средств", - говорится в сообщении.
По данным департамента, Куликов действовал совместно со своими друзьями и знакомыми, проживающими в Щелковском районе Московской области.
"Фигурантами был создан и зарегистрирован на территории Москвы и области ряд организаций, имеющих признаки фиктивности, то есть без цели занятия предпринимательской деятельностью, а для использования их реквизитов и банковских счетов. По фиктивным договорам фигуранты помогали обналичивать денежные средства и выводить деньги за границу", - отмечается в пресс-релизе.
Оперативники в ходе обысков в доме и по месту работы Куликова и его возможных сообщников обнаружили печати фирм-однодневок, заполненные договора и платежи, паспорта граждан, на которых были оформлены фирмы-однодневки, а также печати госучреждений, в том числе - нотариусов, энергетических компаний, администраций городов и войсковых частей.
"Обнаружена бухгалтерия, в том числе и так называемая "черная", переписка и платежные документы в электронном виде. На вопросы следователей Куликов ничего пояснить не смог", - сообщил департамент.
Щелковский городской суд Московской области арестовал Куликова. Он подозревается в хищении путем мошенничества почти 20 миллионов рублей у эстонской фирмы, сообщила подмосковная прокуратура.
Уголовное дело в отношении Куликова было возбуждено 10 сентября по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения более 19 миллионов рублей у эстонского ООО "Таллшип". По данной статье подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
Как полагает следствие, деньги были похищены путем представления руководством аэропорта "Чкаловский" подложных документов и введения в заблуждение представителей ООО "Таллшип" о намерении исполнить агентский договор авиаперевозки груза.
Пресс-служба ДРО добавляет, что Куликов неоднократно занимался хищением денежных средств с банковских счетов организаций под видом оплаты за товары.
Куликов полагал, что деньги его заказчиков имеют криминальное происхождение, сообщает пресс-служба ДРО, на основании этого он полагал, что никто из обманутых клиентов в правоохранительные органы обращаться не станет. Исходя из этой логики, по версии следователей, подозреваемый попытался обмануть эстонских предпринимателей.
Комментарии отключены.
