Совет директоров ОАО "РАО Роснефтегазстрой" 8 февраля 2005 г. принял решение включить в повестку дня годового общего собрания акционеров выборы председателя и секретаря годового общего собрания акционеров общества и избрание нового состава совета директоров общества. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Также было принято решение включить в повестку следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2004 г. 2. Утверждение распределения прибыли общества за 2004 г., размера дивиденда по акциям общества, сроков и порядка его выплаты. 3. Прекращение полномочий членов совета директоров общества, избранных на годовом общем собрании акционеров общества 22 июня 2004 г. 4. Определение количественного состава совета директоров общества. 5. Избрание нового состава совета директоров общества. 6. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества, избранных на годовом общем собрании акционеров общества 22 июня 2004 г. 7. Избрание нового состава ревизионной комиссии общества. 8.Утверждение аудитора (аудиторской организации) общества. 9. Включение в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО "РАО Роснефтегазстрой" на годовом общем собрании акционеров кандидатов, предложенных советом директоров общества. 10. Включение в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО "РАО Роснефтегазстрой" на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов: Исаева Ольга Варфоломеевна; Лурье Эрнест Ионович; Носова Елена Анатольевна. 10.1. Включение в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО "РАО Роснефтегазстрой" на годовом общем собрании акционеров общества следующую кандидатуру: ЗАО "Интерком-Аудит" Intercom-Audit Ltd. 10.2. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "РАО Роснефтегазстрой" за IV квартал 2004 г.
Очередное заседание совета директоров общества планируется провести в период с 10 по 13 мая 2005 г. в форме совместного присутствия членов совета директоров общества либо по решению председателя совета директоров общества в форме заочного голосования, со следующей повесткой дня: 1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2004 г. Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда и порядку его выплаты. 2. Созыв годового общего собрания акционеров общества. 3. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества. 4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества. 5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам аудитора общества. 6. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества. 7. Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам общества о проведении годового общего собрания акционеров общества. 8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового собрания, и порядка ее предоставления акционерам общества. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества. 10. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг общества за I квартал 2005 г.
Комментарии отключены.
