ФТС РФ отказалась от иска к BNY Mellon о взыскании 22.5 млрд руб (расширенное сообщение)

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила ходатайство об отказе от иска к Bank of New York Mellon (BNY Mellon) о взыскании 22.5 млрд руб. Об этом сообщили в Арбитражного суде Москвы.

"Просим принять отказ от иска и прекратить производство по делу", - сказал адвокат ФТС Максим Смаль.

Как заявил накануне журналистам руководитель ФТС Андрей Бельянинов, ФТС в ближайшее время подпишет мировое соглашение с BNY. Bank of New York Mellon, как предполагается, заплатит службе отступные в размере не менее 14 миллионов долларов. BNY также предложил российской стороне предоставить кредитную линию на 4 миллиарда долларов на льготных условиях.

Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из них оспорили свое увольнение.

Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.

Между тем, представитель пресс-центра BNY Mellon заявлял, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денег.

По его словам, дело, лежащее в основе иска ФТС, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и России. По результатам этого расследования BNY не было предъявлено никаких обвинений.

В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 миллионов долларов. Однако, по утверждению Маркса, с 1996 по 1999 годы BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.

По американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По словам адвокатов ФТС, менеджмент BNY Mellon признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7.5 миллиарда долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена в 22.5 миллиарда долларов.

В банке опровергают и эти высказывания. Во время дачи свидетельских показаний в Конгрессе США представитель BNY Mellon Томас Рени сказал только то, что примерно такая сумма денег "прошла" через упомянутые счета банка, но не то, что эти денежные средства были "отмыты".

Другие новости

22.10.2009
17:15
«ВЭБ» намерен продавать акции, купленные осенью 2008 г. на средства фонда национального благосостояния
22.10.2009
17:07
Рубль подорожал к корзине на 5 копеек на фоне высоких цен на нефть
22.10.2009
17:00
"Далльэнергосбыт" ограничил электроснабжение "Дальнегорской электросети", задолженность перед энергокомпанией - 8.5 млн руб
22.10.2009
16:49
Чистая прибыль Merck в III квартале выросла более чем в 3 раза - до $3,42 млрд
22.10.2009
16:45
ФТС РФ отказалась от иска к BNY Mellon о взыскании 22.5 млрд руб (расширенное сообщение)
22.10.2009
16:42
Перед открытием NYSE фьючерсы на фондовые индексы США двигаются с незначительным изменением котировок
22.10.2009
16:35
Росстрахнадзор должен проверить страхование СШГЭС на 2010 год - глава "Ингосстраха"
22.10.2009
16:32
Число первоначальных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. до 531 тыс.
22.10.2009
16:30
ФТС РФ отказалась от иска к BNY Mellon о взыскании 22.5 млрд руб
Комментарии отключены.