ВН.РЕД.: Добавлен комментарий УБЭП ГУВД Московской области (после седьмого абзаца)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около 500 налоговых преступлений с ущербом на сумму более 1 миллиарда рублей выявила подмосковная милиция с начала года, сообщил в четверг журналистам начальник отдела управления по налоговым преступлениям ГУВД Московской области Александр Нечайкин.
"С начала года нами выявлено более 1,3 тысячи преступлений экономической направленности, около 500 из которых связаны с уклонением от уплаты налогов", - сказал Нечайкин. По его словам, материальный ущерб, нанесенный налоговыми преступлениями с начала года, составил более 1 миллиарда рублей.
"Анализ этих преступлений показал, что более 70% налоговых преступлений совершаются через подставные фиктивные фирмы-однодневки, зарегистрированные по подложным документам, по утерянным документам, либо же документам граждан с низким социальным статусом", - отметил он.
Представитель ГУВД уточнил, что использование фирм-однодневок позволяет юридическим лицам обналичивать деньги, которые затем идут на уплату труда незаконным мигрантам, финансирование преступной деятельности, подкуп коррумпированных чиновников, легализацию денег, полученных преступным путем и вывоз средств за границу.
"Фирмы-однодневки существуют непродолжительное время, зарегистрированы, как правило, в разных регионах, и осуществляют операции через различные финансово-кредитные организации, что затрудняет их выявление правоохранительными органами", - сказал Нечайкин.
Он привел пример, когда на территории Московской области действовал банк, который долгое время не допускал к проверкам контролирующие организации.
"Когда мы начали проверять этот банк, то было установлено, что он действовал на межрегиональном уровне, а в некоторых помещениях этой финансово-кредитной организации мы обнаружили счета, бланки и другие документы фирм-однодневок, что говорит о том, что этот банк действовал не только как промежуточное звено преступной деятельности ряда недобросовестных компаний, но и сам организовывал эту деятельность", - отметил представитель ГУВД.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Как сообщил начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Московской области Ильгам Юсупов, подмосковная милиция с начала года выявила около 5 тысяч преступлений в кредитно-финансовой сфере, при этом порядка 500 преступлений совершены в особо крупном размере.
"К уголовной ответственности за совершение этого вида преступлений привлечено около 400 лиц. Можно подумать, что это маленькая цифра по сравнению с общим количеством преступлений. Но многие дела в настоящее время еще находятся в производстве, а некоторые из них представляют собой многоэтапные преступления, поэтому количество привлеченных к ответственности пока незначительно", - отметил представитель ГУВД.
Характеризуя преступления в кредитно-финансовой сфере, Юсупов сообщил, что это как правило преступления в банковском секторе, связанные с незаконным получением кредитов и мошенничеством, а также в области страхования, связанные с двойным страхованием и страхованием задним числом.
"Подобные преступления как правило совершаются в сговоре с сотрудниками организаций, оказываемых финансовые услуги, нередко с привлечением малоимущих в качестве поручителей или получателей денежных средств", - отметил он.
Также, по его словам, серьезно в Подмосковье обстоят дела с фальшивомонетничеством.
"Фальшивые деньги не производятся в Московской области, а поступают в регион с Северного Кавказа. Преступления подобного рода очень латентны и сложно выявляются", - заключил он.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
