Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Тверской суд Москвы санкционировал арест бизнесмена Виктора Казакова, подозреваемого в организации крупной схемы незаконного обналичивания денежных средств с участием банка "Фемили" и компании "Евроконсалтинг", где работали два его младших брата. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Казакова под стражу.
Согласно закону, постановление об аресте может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию в течение трех суток.
Старший брат Казакова скрывался от следствия и был объявлен в розыск, однако впоследствии его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В начале апреля Тверской суд Москвы выдал санкцию о заключении под стражу двух руководителей одного из столичных банков, подозреваемых в незаконных банковских операциях и выводе за рубеж крупных денежных сумм. Тогда арестованы председатель правления банка "Фемили" Константин Казаков и его родной брат, совладелец банка Алексей Казаков.
По данным следствия, руководители известного банка долгое время осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств, сообщал ранее департамент экономической безопасности МВД РФ.
МВД отмечало, что значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и использовалась для продолжения преступной деятельности.
Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 миллиардов рублей, сообщила ранее пресс-служба департамента.
Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем) УК РФ. За каждое из этих преступлений закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.
Кроме того, несколько недель спустя Банк России отозвал лицензию у московского банка "Фемили" и назначил в нем временную администрацию.
Комментарии отключены.
