Москва, 04 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Росфинмониторинг принял участие в 17-ом пленарном заседании группы «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки 116 стран мира. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
В рамках заседания обсуждались различные вопросы укрепления роли и повышения эффективности работы подразделений финансовой разведки в условиях глобального экономического кризиса. В частности, Группой «Эгмонт» обращалось внимание на следующие ключевые риски международной финансовой системы, уязвимой к отмыванию денег и финансированию терроризма:
риски использования нефинансового сектора (включая казино, в том числе Интернет-казино; риэлторов; лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и др.) в преступных целях отмывания денег и финансирования терроризма; распространение схем легализации преступных доходов на операции международной торговли; преступления коррупционной направленности, включая коррупцию чиновников высокого уровня и коррупцию в кругах иностранных должностных лиц.
В ходе прошедшего пленарного заседания приостановлено сроком на один год членство в группе «Эгмонт» подразделения финансовой разведки Сальвадора ввиду отсутствия в законодательстве этой страны норм, касающихся борьбы с финансированием терроризма. Двум другим государствам, вызывающим обеспокоенность Группы «Эгмонт» – Парагваю и Маршалловым островам – предоставлено дополнительно время для устранения недостатков в работе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Состав группы «Эгмонт» расширился за счет вступления девяти новых членов, включая Службу финансовой разведки Кыргызской Республики, являющейся партнером России по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках деятельности ЕАГ Россией активно оказывается консультационное и техническое содействие Кыргызстану по развитию национальной системы ПОД/ФТ.
В настоящий момент также ведется работа по подготовке к вступлению в Эгмонт другого участника ЕАГ – подразделения финансовой разведки Казахстана.
Напомним, что группа «Эгмонт» является неформальным объединением ведущих подразделений финансовых разведок мира и насчитывает сегодня 116 членов (включая 9 новых государств, присоединившихся к группе на прошедшем 17-м Пленарном заседании). Цель Группы Эгмонт – обеспечить площадку для эффективного взаимодействия подразделений финансовой разведки во всем мире для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и содействия в реализации внутренних программ в этой области. Такая поддержка включает: расширение и систематизацию международного сотрудничества в области взаимного обмена информацией; повышение эффективности деятельности ПФР путем предложения обучения и содействия в обмене кадрами для повышения квалификации сотрудников ПФР; способствование лучшему и защищенному процессу обмена между ПФР путем использования технологий, таких как Защищенная сеть Эгмонт (ESW); способствование улучшению координации и поддержки взаимодействия между оперативными подразделениями ПФР-членов; содействие операционной независимости ПФР; и содействие созданию ПФР в странах, не имеющих действующих программ ПОД/ФТ или имеющих такие программы на ранних стадиях развития.
Члены Группы получают возможность оперативного обмена информацией в защищенном режиме посредством специализированного Интернет-портала "Эгмонт".
Комментарии отключены.
