Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресек работу "теневого" канала, по которому за рубеж было выведено более 37.5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
В пресс-службе отметили, что в ДЭБ поступила информация по результатам проверки финансовых операций Росфинмониторингом в отношении клиента ОАО "Ярсоцбанк" компании ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос", которая представила в банк контракт на перевод за рубеж денежных средств в 1.35 млрд долл.
Специалисты установили, что "Смарт-Рос" заключил контракт с коммерческой фирмой в Лейпциге, согласно которому немецкая сторона реализует, а российская приобретает дизельное топливо марки Л-0.2-62 - так называемую, летнюю солярку.
При этом цена товара, поставляемого по контракту, составляла 750 долл. за тонну, что в рублевом эквиваленте на момент проверки равнялась приблизительно 21 тысяче рублей.
Между тем, в московском регионе оптовая цена одной тонны солярки указанной марки составляла 11.5 тысячи рублей, отметили в пресс-службе.
Таким образом было установлено, что вывод за рубеж крупной суммы денег планировался фактически под прикрытием совершения сделки, добавили в пресс-службе.
Комментарии отключены.
