Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
При участии и по материалам Росфинмониторинга правоохранительными органами в I квартале 2009 г. возбуждено на 52% больше уголовных дел, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. По 35 из этих дел вынесены судебные приговоры.
В I квартале 2009 г. отмечено повышение эффективности взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Об этом свидетельствуют основные показатели работы Росфинмониторинга за отчетный период. В I квартале текущего года в службу поступило более 3.5 тыс. запросов от правоохранительных органов, что на 30 % превышает аналогичный показатель 2008 г.
В I квартале текущего года Росфинмониторингом проведено более 4 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и более 200 расследований по линии противодействия финансированию терроризма.
Показательно, что количество проведенных расследований по линии противодействия отмыванию денег возросло по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. почти вдвое.
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что подобная динамика показателей работы службы обусловлена, в первую очередь, современными кризисными явлениями в мировой финансово-экономической системе. «В условиях финансовой нестабильности обострились многие преступные тенденции и появились новые мошеннические схемы, - пояснил Ю. Чиханчин. – Сегодня на мировом уровне мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса. На фоне многочисленных банкротств банков по всему миру небанковские финансовые институты вовлекаются преступниками в криминальные схемы отмывания денег».
Одновременно с этим Ю. Чиханчин отметил стремление российских банков и финансовых институтов к минимизации рисков в условиях мирового финансового кризиса и более тщательному соблюдению процедур внутреннего контроля.
Всего за I квартал текущего года Росфинмониторингом получено порядка 1.5 млн сведений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму более 16 трлн руб.
Комментарии отключены.
