Москва, 08 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Росфинмониторинг принял участие в миссии высокого уровня в Туркменистан по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Причиной миссии явилась обеспокоенность мирового финансового сообщества в отношении прогресса Туркменистана в создании национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В этой связи группой, занимающейся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) был выпущен ряд заявлений, в которых Туркменистан призывали к установлению всестороннего антиотмывочного режима.
В феврале 2009 г. пленарным заседанием ФАТФ было отмечено, что Туркменистаном реализуются инициативы по становлению национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, однако предпринятых к тому моменту шагов недостаточно для снятия этого государства с усиленного контроля. Представителям ЕАГ при поддержке делегации России удалось убедить ФАТФ не вводить санкционный режим в отношении Туркменистана.
По итогам миссии Туркменистан подтвердил свою готовность укрепить усилия в целях становления национальной антиотмывочной системы в соответствии с требованиями международных стандартов. Ключевым шагом в данном направлении должна стать работа по принятию базового законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Россия выразила свою готовность поддержать усилия Туркменистана, который является партнером Российской Федерации по ЕАГ, и оказать государству необходимое консультационное содействие.
По информации, предоставленной Центральным банком Туркменистана, действующее в стране банковское законодательство содержит требования по идентификации клиентов и организации в банках системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также требует от клиентов подтверждать источник происхождения средств, если размер операции превышает сумму, эквивалентную 5 тысячам долларов США. «В соответствии с нормами национального законодательства и международными стандартами банки обязаны осуществлять проверку клиентов по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, составляемым ООН, – сообщил председатель правления Центрального банка Туркменистана Гуванчмурад Геокленов. – Центральный банк Туркменистана осуществляет проверку соблюдения банками всех этих требований и следит за прозрачностью проводимых операций».
Члены миссии высокого уровня с удовлетворением отметили положительную динамику развития национального режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и выразили надежду на скорейшее принятие базового закона в данной сфере.
Результатами миссии поделился глава международной делегации В. Ярошевский: «Полученная нами в ходе визита в Туркменистан информация будет доложена ФАТФ и, как мы полагаем, эта информация в значительной степени смягчит озабоченность мирового сообщества в отношении антиотмывочного режима Туркменистана».
Напомним, что Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является самой крупной из региональных групп по типу ФАТФ и объединяет сегодня Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 14 международным и региональным организациям.
Ключевая задача ЕАГ заключается в оказании содействия государствам региона в создании и развитии национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что способствует обеспечению экономической безопасности и стабильности региона, снижение угрозы международного терроризма и повышению инвестиционной привлекательности его стран. Председателем ЕАГ является помощник президента РФ Олег Марков.
Комментарии отключены.
