Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Российская национальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на сегодняшний успешно справляется с новыми вызовами», сказал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на VII международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам «Совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса».
На сегодняшний день эффективность российской национальной системы ПОД/ФТ была подтверждена взаимной оценкой ФАТФ, Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
На конференции Росфинмониторингом были выделены ключевые тенденции и зоны рисков в условиях мирового финансового кризиса: увеличение объема непрозрачных трансграничных финансовых потоков, имеющих оффшорную направленность; возникновение рисков смещения внимания регуляторов с вопросов отмывания «грязных» денег на проблемы обеспечения устойчивости в финансовых секторах; повышаются риски перемещения традиционных операций из контролируемых сфер в менее прозрачные сектора и как следствие увеличиваются риски мошенничества на финансовых рынках. рост перетока безналичных расчетов в менее контролируемый наличный оборот и активизация теневой деятельности организаций, осуществляющих операции с наличностью. В частности, отмечается деятельность фиктивных ломбардов, предоставляющих услуги по обналичиванию средств в условиях ограниченного доступа населения к кредитным ресурсам; увеличение объемов исходящих международных финансовых потоков; перемещение «серых» и незаконных схем из банковского сектора в иные, менее контролируемые сектора, равно как и перемещение операций с ценными бумагами и производными инструментами с организованных торговых площадок на внебиржевые; рост объемов «оффшорного транзита», т.е. вывода финансовых средств из России на счета оффшорных компаний, открытые в кредитных организациях третьих стран.
Поэтому в условиях финансового кризиса угроза проникновения грязных денег в банковскую систему нашей страны существенно возросла. Одновременно возрос риск компрометации банков, которые мошенники могут использовать в своих целях. Все эти факторы диктуют необходимость укрепления взаимодействия банков, государственных и регулирующих органов в решении задач борьбы с отмыванием денег, подчеркнул Ю.Чиханчин.
В своем выступлении на VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам «Совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса» начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Галина Бобрышева сказала, что, учитывая настоящие риски, ЕАГ рекомендует государствам-членам группы: Усилить мониторинг за перемещением денежных средств в целях обеспечения их прозрачности и предотвращения незаконных действий; совершенствовать информационный обмен между регуляторами и подразделениями финансовых разведок стран-участниц группы, в первую очередь в вопросах отклонения деятельности финансовых институтов от обычной деловой практики; вырабатывать механизмы по снижению рисков распространения альтернативных систем денежных переводов, в том числе и путем стимулирования финансовых институтов предоставлять более доступные услуги по переводу денег и др.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является самой крупной из региональных групп по типу ФАТФ с точки зрения совокупной территории и численности населения государств-членов и объединяет сегодня Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 14 международным и региональным организациям.
Ключевая задача ЕАГ заключается в оказании содействия государствам региона в создании и развитии национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что способствует обеспечению экономической безопасности и стабильности региона, снижение угрозы международного терроризма и повышению инвестиционной привлекательности его стран. Председателем ЕАГ является Помощник Президента Российской Федерации Олег Марков.
Напомним, что Россия входит в первую «десятку» стран наряду с такими государствами, как Швеция, Италия и Канада. Росфинмониторинг был включен в «пятерку» лучших подразделений финансовой разведки мира вместе с соответствующими органами Великобритании и Бельгии.
Комментарии отключены.
