Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Совет Директоров банка «Возрождение» утвердил дату проведения Общего годового собрания и рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2008 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Совет утвердил дату, время и место его проведения: 26 июня 2009 г., 12:00 по московскому времени, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, конференц–зал банка «Возрождение».
Повестка дня годового общего собрания акционеров включает вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2008 год, о рассмотрении отчета совета директоров, об избрании совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора банка.
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров советом директоров был принят ряд решений, в том числе, о предварительном одобрении годового отчета, об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам к собранию, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Совет Директоров определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08 мая 2009 г., 19.00 по московскому времени. Совет Директоров утвердил одобренные комитетом по кадрам и вознаграждениям кандидатуры для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию. Изменений в составе кандидатов в указанные органы по сравнению с предыдущим годом не произошло.
В соответствии с уставом банка председатель правления избирается раз в пять лет, в связи с чем в повестку дня годового общего собрания акционеров внесен вопрос об избрании председателя правления. Советом директоров на должность председателя правления банка единогласно предложена кандидатура Дмитрия Орлова .
Совет директоров принял решение предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2008 года и утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию: по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая – 5% от номинальной стоимости; по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 руб. каждая – 20% от номинальной стоимости.
Учитывая положительные финансовые результаты банка в прошлом году и эффективную работу независимых директоров в составе комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям и совета директоров, в соответствии с утвержденным в 2008 г. годовым общим собранием акционеров положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров банка, собранию предложено принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров.
В связи с внесением изменений в ряд законодательных и нормативных актов, а также на основании решений, принятых советом директоров банка, годовому общему собранию акционеров предложено утвердить изменения в устав банка, положение о совете директоров и положение об исполнительных органах банка.
В соответствии с рекомендациями, состоявшегося накануне комитета по аудиту, коветом директоров в качестве официального аудитора банка предложена аудиторская организация ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Также советом директоров, в соответствии с утвержденным планом работы, были рассмотрены и утверждены отчет контролера профессиональной деятельности банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг и квартальный отчет о выполнении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предварительно проанализированные комитетом по аудиту.
Комментарии отключены.
