Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России приказом от 26.01.2009 № ОД-84 отозвал у ОАО "Астраханский промышленный банк" ("Астраханьпромбанк") лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОАО "Астраханьпромбанк" не соблюдало сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В декабре 2008 г. – январе 2009 г. в Московском филиале банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. В общей сложности за этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд руб. и порядка 230 млн долл.
В соответствии с приказом Банка России от 26.01.2009 № ОД-85 в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Напомним, что ОАО "Астраханьпром" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Комментарии отключены.
