Акционеры открытого акционерного общества "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (г. Санкт-Петербург) в ходе внеочередного собрания, проводимого в форме заочного голосования 29 декабря 2004 г., утвердят устав общества в новой редакции и ряд иных основополагающих документов компании. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании со ссылкой на решение совета директоров, состоявшегося 15 ноября.
В частности, утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: об утверждении устава общества в новой редакции; об утверждении положения об общем собрании акционеров в новой редакции; об утверждении положения о совете директоров в новой редакции; об утверждении положения о правлении общества в новой редакции.
Помимо этого предполагается утверждение кодекса корпоративного поведения общества, положения о корпоративном секретаре, положения о комитете по аудиту при совете директоров общества; положения о комитете по кадрам при совете директоров, положения о комитете по вознаграждениям при совете директоров.
Также акционерам предстоит утвердить условия договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента; утвердить условия договора с регистратором общества - ЗАО "Национальная регистрационная компания".
Совет директоров установил в качестве даты рассылки сообщений и бюллетеней для голосования - до 9 декабря 2004 г. включительно; в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования - до 29 декабря 2004 г. включительно.
Комментарии отключены.
