Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Ассоциация российских банков» 11 декабря 2008 г. обратилась в ЦБ РФ с просьбой ввести на 6 месяцев мораторий на применение мер ответственности к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований, содержащихся в положении «Банка России» № 321-П. На этот срок предлагается применять только предупредительные меры. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс службе «АРБ».
Данное Положение вступает в силу 1 января 2009 г. и предусматривает новый порядок предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как отмечается в письме президента «АРБ» Гарегина Тосуняна главе ЦБ РФ Сергею Игнатьеву, банковское сообщество полностью разделяет и поддерживает необходимость постоянного совершенствования российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Именно в этих целях 29.08.2008 г. и было принято положение «Банка России» № 321-П.
Вместе с тем, в письме обращается внимание на то, что в связи с трудностями технического характера процесс изменения, тестирования доработки и внедрения кредитными организациями нового программного обеспечения, особенно в крупных многофилиальных банках, займет не менее 6 месяцев.
В документе перечислены конкретные проблемы, которые могут возникнуть у банков при реализации требований положения № 321-П, а также содержится просьба произвести его доработку во избежание нарушения большинством банков сроков предоставления сведений в «Росфинмониторинг».
Комментарии отключены.
