Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 16 сентября 2004 г. приняла решение согласовать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 11-ти организациям. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ФСФР.
В частности, правила согласованы ООО "ИФК "Альянс-Капитал", ООО "ПотенциалБанк", ООО "Моноплан", ООО "Финансовый партнер", ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк", ЗАО "Эталонбанк", ОАО "Сибэкономбанк", ООО "Урайкомбанк", ОАО Банк "Москва-Сити", ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", ООО КБ "Нэклис-Банк".
Комментарии отключены.
