Во вторник Казначейство США выступило с заявлением, в котором обвинило белорусский "Инфобанк" в отмывании средств, "полученных от мошеннических сделок с участием Ирака".
Как считают в Казначействе, белорусский "Инфобанк" отмывал деньги, принадлежавшие режиму Саддама Хуссейна.
Кроме того, у американского минфина есть претензии к "Первому коммерческому банку" Северного Кипра - государства, не признанного никем в мире, кроме Турции.
Этот банк имеет неадекватную систему финансового контроля, а также замешан в отмывании доходов, полученных преступным путем, говорится в заявлении.
Более того, два вышеназванных банка вызывают у Казначейства США "наибольшие опасения в связи с отмыванием денег".
В связи с этим Казначейство США намерено предупредить мировое финансовое сообщество о той угрозе, которую представляют эти организации.
Казначейство США также предупреждает о "серьезных последствиях" для финансовых организаций, участвующих в схемах по отмыванию денег и угрожает "отрезать их от финансовой системы США".
Комментарии отключены.
