Совет директоров ОАО "Новосибирскэнерго" в ходе заседания рассмотрел и утвердил организационную структуру и штатное расписание ОАО "Новосибирскэнерго" в составе исполнительного аппарата ОАО "Новосибирскэнерго" и филиалов "Генерация", "Электрические сети", "Топливо", "Диспетчерское управление", "Новосибирская ГЭС", "Учебный комбинат", а также утвердил новую редакцию "Положения о кредитной политике ОАО "Новосибирскэнерго" на 2004 г.". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Принято решение одобрить кредитный договор с Сибирским Банком Сбербанка РФ о пополнении оборотных средств на сумму 220 млн руб. с погашением 4 января 2005 г. В качестве залога выставлен каменный уголь, хранящийся на складах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, балансовой стоимостью 336 млн руб.
В ходе заседания рассмотрены вопросы развития дочерних обществ. В частности, решено было избрать членов совета директоров ЗАО "ПРП" в количестве 5 человек в составе Гиберта Корнея Корнеевича - генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго", Богомазова Владимира Михайловича - директора по экономике ОАО "Новосибирскэнерго", Колодникова Игоря Владимировича - директора по корпоративному управлению ОАО "Новосибирскэнерго", Варвянского Вадима Васильевича - первого заместителя генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго" по экономике и финансам и Пугача Юрия Львовича - директора по аудиту и реализации спецпроектов ОАО "Новосибирскэнерго".
Совет директоров ОАО "Новосибирскэнерго" избрал ревизором ЗАО "ПРП" Падерина Андрея Александровича - заместителя финансового директора - начальника отдела финансового анализа и кредитной политики ОАО "Новосибирскэнерго", аудитором утвердить общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Поли-Зет".
Утвержден годовой отчет ЗАО "ПРП" за 2003 г., годовая бухгалтерская отчетность общества за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках, размер полученной обществом по итогам 2003 г. чистой прибыли в размере 1,138 тыс. руб. Решено направить чистую прибыль на формирование резервного фонда, организацию и проведение собраний акционеров, заседаний совета директоров, выплаты по коллективному договору. Выплату дивидендов за 2003 г. не производить.
В отношении ЗАО "НЭСР" решено избрать членов совета директоров в количестве 5 человек в составе Гиберта Корнея Корнеевича - генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго", Богомазова Владимира Михайловича - директора по экономике ОАО "Новосибирскэнерго", Колодникова Игоря Владимировича - директора по корпоративному управлению ОАО "Новосибирскэнерго", Варвянского Вадима Васильевича - первого заместителя генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго" по экономике и финансам, Пугача Юрия Львовича. - директора по аудиту и реализации спецпроектов ОАО "Новосибирскэнерго".
Ревизором общества избран Падерин Андрей Александрович, аудитором - аудиторская фирма "Поли-Зет". Утвержден годовой отчет ЗАО "НЭСР" за 2003 г., годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, чистая прибыль в размере 1,388 тыс. руб. Решено направить чистую прибыль на формирование резервного фонда, социальную защиту работников. Выплату дивидендов за 2003 г. не производить.
В отношении ЗАО "Новосибирскэнергосбыт" решено избрать совет директоров в составе: К.К. Гиберта, В.М. Богомазова, И.В. Колодникова, В.В. Варвянского, Д.В. Вершинина. Ревизором общества избран Падерин Андрей Александрович, аудитором - аудиторская фирма "Поли-Зет". Утвержден годовой отчет ЗАО "Новосибирскэнергосбыт" за 2003 г., годовая бухгалтерская отчетность общества за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках. Утвержден размер полученной обществом по итогам 2003 г. чистой прибыли в размере 2,864 тыс. руб. Решено направить чистую прибыль на формирование резервного фонда и инвестиционные цели. Расходы на указанные цели произвести только после утверждения направлений инвестирования по ЗАО "Новосибирскэнергосбыт" на заседании совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго". Выплату дивидендов за 2003 г. не производить.
В отношении ЗАО "НЭСКО" решили избрать членов совета директоров: К.К.Гиберта, В.М. Богомазова, И.В. Колодникова, В.В. Варвянского, А.Н.Пелипасова, директора по топливообеспечению и МТС ОАО "Новосибирскэнерго". Избрать ревизором общества А.А.Падерина, аудитором - фирму "Поли-Зет". Утвержден годовой отчет ЗАО "НЭСКО" за 2003 г., годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, размер полученной обществом по итогам 2003 г. чистой прибыли в размере 1,855.24372 руб. Направить чистую прибыль на формирование резервного фонда и приобретение основных средств. Выплату дивидендов за 2003 г. не производить.
В отношении ЗАО "Сибирская энергетическая лизинговая компания" решено избрать членов совета директоров: К.К.Гиберта, В.М.Богомазова, И.В.Колодникова, В.В.Варвянского, Д, В.Вершинина. Избрать ревизором А.А.Падерина, аудитором - фирму "Поли-Зет". Утвержден годовой отчет ЗАО "Сибэнерголизинг" за 2003 г., годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, чистая прибыль в размере 52,550.269 тыс. руб. направлена на формирование резервного фонда и на пополнение оборотных средств. Выплату дивидендов за 2003 г. решено не производить.
Комментарии отключены.
