Совет директоров ОАО "Кузбассэнерго" на очередном заседании в форме заочного голосования принял решение рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2003 г., сообщили МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе компании.
Совет директоров рассмотрел комплекс вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров энергокомпании, которое состоится 24 июня 2004 г. в г. Кемерово на Ново-Кемеровской ТЭЦ в 13:00 местного времени.
Утверждена также повестка дня собрания в следующих вопросах:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2003 финансового года;
2. Об избрании членов совета директоров общества;
3. Об избрании членов ревизионной комиссии общества;
4. Об утверждении аудитора общества;
5. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
Совет утвердил годовой отчет общества за 2003 год с дальнейшим его представлением на утверждение собранию акционеров. Акционерам будет также предложено распределить нераспределенную прибыль за 2003 г. в размере 790 тыс. рублей: 40 тыс. руб. направить в резервный фонд, 750 тыс. рублей - в фонд накопления. Решено также рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2003 г.
Совет директоров рассмотрел кандидатуру аудитора на 2004 г. - ЗАО "БДО Юникон", г. Москва, которая будет предложена на утверждение собранию акционеров.
В числе прочих рассмотрены вопросы о дальнейшем участии ОАО "Кузбассэнерго" в дочерних обществах энергокомпании. В частности, совет директоров одобрил участие общества в ЗАО "Медико-санитарная часть "Центр здоровья "Энергетик" и в ЗАО "Автотранспортное предприятие Кузбассэнерго" путем приобретения 100% акций этих обществ.
Комментарии отключены.
