ФКЦБ России на заседании 27 апреля приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 5 организациям. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ФКЦБ.
В частности, отказано ООО КБ "Холдинг-кредит", ООО "Инвест-трейд", ОАО КБ "Сибирский банк экономического развития", ЗАО АКБ "Хлебобанк" и ООО Финансово-инвестиционная компания "Перспективные инвестиции".
Данное решение принято в связи с нарушением требований пункта 2 статьи 7 Федерального закона №? 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно - с отсутствием в правилах внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма порядка обеспечения конфиденциальности информации.
Комментарии отключены.
