ФКЦБ России на заседании 17 марта в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля 11-ти организациям. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщила пресс-служба ФКЦБ.
В частности, было отказано ОАО КБ "Вакобанк", ОАО "Фондовый центр МИК-Ф", ООО "Хакасский муниципальный банк", ОАО КАБ "Пико-Банк", ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк", ЗАО "Росэксимбанк", ОАО "Камчатпромбанк", ОАО "Волго-Каспийский акционерный банк", ООО ФИК "Соверен", ОАО "Нокссбанк", ООО "Регион-Капитал".
Данное решение принято в связи с нарушением требований Федерального закона №? 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в связи с отсутствием в представленных правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации.
Комментарии отключены.
