ФКЦБ России в ходе заседания 10 марта приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля ООО "Титан-Инвест", ЗАО "Центральный депозитарий", ООО ИК "ТДТ-Инвест" и ОАО АКБ "Объединенный банк промышленных инвестиций" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщила пресс-служба ФКЦБ.
Данное решение принято в связи с нарушением требований федерального закона №? 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в связи с отсутствием в представленных правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации.
Комментарии отключены.
