ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля четырем ООО

ФКЦБ на заседании 18 февраля отказала 4-м обществам с ограниченной ответственностью в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-центре ФКЦБ.

В частности, ФКЦБ в согласовании правил внутреннего контроля отказал ООО КБ "Индустриальный"; ООО КБ "Легпромбанк"; ООО "ФИНКо Интернешенл"; ООО ИК "НФК - Сбережения".

Данное решение принято в связи с нарушением требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 по причине отсутствия в представленных правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации, программ осуществления внутреннего контроля.

Другие новости

18.02.2004
19:02
Совет директоров ОАО "Ленэнерго" утвердил список кандидатур в новый состав совета
18.02.2004
19:01
Совет директоров "Газпрома" 25 февраля рассмотрит стратегию долгосрочных заимствований до 2013 г
18.02.2004
18:57
Чистая прибыль пивоваренного завода "Вена" в 2003 г. составила 160 млн руб. против непокрытого убытка в 441 млн руб. годом ранее
18.02.2004
18:55
Банк России подготовил проект инструкции "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ"
18.02.2004
18:53
ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля четырем ООО
18.02.2004
18:48
Объем сделок на аукционе прямого репо сроком на 1 день, проведенном с 15:30 до 15:45 мск, составил 1198.09 млн руб., средневзвешенная ставка - 6.00% годовых
18.02.2004
18:44
А.Дворкович: Минэкономразвития РФ не планирует пересматривать прогноз макроэкономических показателей на 2004 г., это возможно в конце I квартала
18.02.2004
18:40
Минфин РФ доразместил ОФЗ-ФК выпуска 27025 на 57.212 млн руб., ОФЗ-АД выпуска 46001 на 25 млн руб. и ОФЗ-АД выпуска 46002 на 258.482 млн руб
18.02.2004
18:37
Денежная база в России в широком определении за январь выросла на 3% до 1.9715 трлн руб
Комментарии отключены.