ФКЦБ на заседании 14 января отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 41 организации. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил пресс-центр ФКЦБ.
В частности, ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля:
ОАО "Сибакадембанк"
ЗАО КБ "Гарант-Инвест"
ЗАО "ИК "Веста"
ООО "Пассат-Инвест"
ОАО АКБ "Ирдагбанк"
ООО НКБ "Нерюнгрибанк"
ОАО "Волгоградская Фондовая Корпорация"
ООО "Диалог-Капитал"
ОАО Банк "Объединенный капитал"
ООО "ФК "Гласс"
ООО "Мираж"
ЗАО "Международный центр консалтинга и маркетинга"
ООО ФК "Интеллект-Капитал"
ООО "ИФК "Диаскон-финанс"
ЗАО АКБ "Форпост"
ООО "Борский комбанк"
ООО ИК "Атрейдис-Инвест"
ОАО "Бузулукбанк"
ООО КБ "Агропромкредит"
ООО КИБ "Аист"
ЗАО "Отраслевая фондовая компания ВПК"
ООО ИКБР "Яринтербанк"
ЗАО коммерческий банк "Окский"
ОАО "Федерально-Инвестиционная Палата"
ЗАО АКБ "Моссстройэкономбанк"
ОАО ИК "ЮРАН-Инвест"
ООО "Первый Чешско-Российский Банк"
ООО ИК "Танкерфлот"
ОАО АКБ "Новокузнецкий муниципальный банк"
ООО "Европейско-азиатский кредитный банк"
ООО "ПрофИнвест"
ОАО ИК "Надежность"
ООО "Агропромышленная инвестиционная компания"
ОАО АКБ "ИнтрастБанк"
ООО "Кредиттраст (Секъюритиз)"
ЗАО "Ингеоком-траст"
ЗАО ИК "Ваш брокер"
ООО "ИК "Инициативаинвест"
ОАО КБ "Каури"
ОАО КБ "Центр-инвест"
ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал".
Как пояснили в ФКЦБ, данное решение принято в связи с нарушением организациями требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в связи с отсутствием в представленных правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации.
Комментарии отключены.
