ФКЦБ сегодня на заседании приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций. Об этом сообщила пресс-служба ФКЦБ.
В частности, отказано ОАО АКБ "Кузбассхимбанк", ЗАО ИК "Милан-Инвест", ЗАО ИК "Технология", ОАО КБ "Реставрациястройбанк", ООО "БАНК Кремлевский", ОАО "Региональная Нефтегазовая Инвестиционная Компания", ОАО КБ "ФорБанк", ОАО КБ "СПБРР", ЗАО АБ "Ольгинский", ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК", ОАО "Чувашкредитпромбанк", ОАО АКБ "Волгопромбанк", ОАО НКБ "Радиотехбанк", ЗАО ИК "РФТ", ОАО "Севкавинвестбанк", ЗАО КБ "МБХХС", ОАО АКБ "Интеркоопбанк", ЗАО "ИК Третье тысячелетие", ООО "Компания "Примула", ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)".
Данное решение принято в связи с несоответствием представленных Правил требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в связи с отсутствием в Правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации.
Комментарии отключены.
