ФКЦБ на заседании 10 декабря приняла решение отказать в согласовании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организациям. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФКЦБ.
В частности, отказано в согласовании правил ООО "Удмуртромстройбанк", ЗАО АКБ "Экспресс-Волга", ООО "Партнер", ОАО "АКБ "КОР", ООО "Директ-фонд", ОАО "АКБ "Пермь", ООО "Внешпроминвестиции", ОАО АКБ "Радиан", ОАО КБ "ВВНБ", ЗАО "Центральный депозитарий", ООО "Спецстройбанк", ООО "КФ "Профит", ЗАО АБ "Аспект", ООО КБ "Молодежный", ООО КБ "Центрально-Азиатский", ООО ФК "Кэпитал менеджмент", ОАО "АИНКО-С", ЗАО "ИК "Татарская траст-компания", ООО "РФМ-финанс", ОАО АКБ "Инбанкпродукт", ОАО КБ "МИ-банк", ЗАО "Региональная перспектива", ООО КБ "Арсенал", ОАО АКБ "Град-Банк", ОАО КБ "Сибирский Банк экономического развития", ОАО АКБ "Межотраслевой промышленный банк", ООО "ФК Росита А".
Данное решение принято в связи с несоответствием представленных Правил требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в представленных Правилах отсутствует порядок обеспечения конфиденциальности информации.
Комментарии отключены.
