ФКЦБ сегодня на заседании приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду компаниям. Об этом сообщил пресс-центр ФКЦБ.
В частности отказано ЗАО ИК "Лига-Инвест"; ОАО "Химик-Инвест"; ЗАО КБ "Самарский кредит".
Основанием для отказа явилось отсутствие в представленных Правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации, что не соответствуют Федеральному закону от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".
Комментарии отключены.
