ФКЦБ на заседании 12 ноября отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО АКБ "Национальный Резервный Банк" и ЗАО "Химик-Инвест плюс". Об этом МФД-ИнфоЦентр сегодня сообщил пресс-центр ФКЦБ.
Данное решение принято в связи с нарушением организациями требований федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в связи с отсутствием в представленных правилах внутреннего контроля порядка обеспечения конфиденциальности информации.
Комментарии отключены.
