ФКЦБ на заседании 5 ноября отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 6-ти организациям. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил пресс-центр ФКЦБ.
В частности, ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля ЗАО АКБ "Форштадт"; ЗАО "Инвестиционная компания Адикс"; ЗАО "Нефтепромбанк"; ООО "Неткоминвест"; ЗАО "Финансовая компания "Нефтяник"; ЗАО "Санкт-Петербург Капитал".
Как пояснили в ФКЦБ, данное решение принято в связи с нарушением организациями закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в связи с отсутствием в представленных правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации и квалификационных требований к подготовке кадров.
Комментарии отключены.
