МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ЦБ РФ с 1 октября на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) запустит сервис, который позволит неограниченному кругу лиц по запросу получить справочную информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, говорится в пресс-релизе ЦБ.
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" заработала с 1 июля 2022 года. С помощью этой платформы банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов (юрлиц и ИП) в подозрительные операции. ЦБ распределяет их на три группы риска: низкий, средний и высокий.
"Первого октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций", - говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц", - сказано в документе регулятора.
Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов, говорится там же. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниям, отмечает ЦБ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
