Добавлены подробности (в первом абзаце и начиная с третьего).
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Банк России выявил в первом полугодии почти 3,5 тысячи субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, около половины из них - с признаками финансовых пирамид, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Банк России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов. Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% - на нелегальных кредиторов, остальные - на нелегальных форекс-дилеров", - говорится в сообщении. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram.
Число выявленных субъектов с признаками нелегальной деятельности оказалось почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но всего на 6% больше, чем было во втором полугодии 2023 года, уточняется в аналитическом материале ЦБ.
По сравнению с первым полугодием 2023 года было выявлено в 1,5 раза больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в соцсетях и мессенджерах. Псевдоинвестиции предлагают также и нелегальные форекс-дилеры, брокеры - их количество стало увеличиваться (рост в 1,7 раза год к году) на фоне санкционных ограничений по торговле иностранными активами и валютой. Зафиксировано в 1,2 раза больше нелегальных кредиторов, из них около 58% продвигали свои услуги только через интернет.
Что касается нелегальных кредиторов, их за полгода выявлен 1021 субъект. Оффлайн они чаще всего предоставляют займы под видом ломбардной деятельности или комиссионной торговли, а также по схеме "возвратного лизинга". Причем по схеме "возвратного лизинга" выстраивают цепочки компаний: одна привлекает клиентов, следующая предоставляет займы, а уже третья - принимает платежи. Такая схема не позволяет клиенту доказать, например, в суде, погашение займа и процентов по нему, отмечает ЦБ.
В первой половине 2024 года, как указывает регулятор, по результатам рассмотрения направленных материалов, в том числе за предыдущие периоды, было возбуждено более 290 административных дел по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ, в том числе более 210 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов; "принято более 600 иных мер реагирования".
Также был ограничен доступ более чем к 8 тысячам ресурсов в интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид. "Потенциальная аудитория заблокированных ресурсов составила более 23 миллионов пользователей", - подчеркивается в сообщении.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
