МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Банк России предлагает включить операции с финансовыми пирамидами из своего "черного списка" в перечень сомнительных, в проведении которых банк вправе отказать, следует из проекта документа регулятора, размещенного на портале подготовки нормативных и правовых актов.
ЦБ с лета 2021 года раскрывает на своем сайте перечень компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, в числе которых: финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и форекс-дилеры и другие. В настоящее время в нем почти 13,7 тысяч организаций и интернет-проектов.
Согласно проекту документа, у банков должны будут вызывать подозрения операции организаций из этого списка, а также тех клиентов, которые являются их посредниками.
Кроме того, как следует из материалов ЦБ, сама кредитная организация может посчитать операцию подозрительной, даже если ее участник не включен в "стоп-лист".
Подобные критерии сомнительности операций и сделок с имуществом предлагается распространить и на работу некредитных финансовых организаций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
