МОСКВА, 14 апр - РИА Новости/Прайм. Ассоциация банков России (АБР) прорабатывает вопрос о назначении единого оператора для автоматического и централизованного доведения до банков списка лиц и организаций, за платежами которых должен быть установлен контроль, сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.
В конце прошлого года Банк России выпустил рекомендации для банков настроить собственные внутренние комплаенс-процедуры для контроля за переводом денежных средств от иностранных агентов.
"Ассоциация прорабатывает вопрос общего подхода ведения перечней по стоп-листам и назначение оператора для автоматического централизованного доведения стоп-листов до сведения кредитных организаций", - ответил Войлуков на вопрос о выстраивании банками алгоритмов, которые бы не позволяли проводить противоправные операции иноагентов.
Он пояснил, что в настоящее время кредитные организации мониторят перечни иноагентов на сайтах в интернете самостоятельно, что "повышает регуляторные риски" и недостаточно эффективно с точки зрения противолегализационных и санкционных процедур.
В банке "Зенит" подтвердили агентству, что есть такие трудности. "Основная сложность в организации контроля за операциями иностранных агентов заключается том, что формат реестра, который размещается на сайте Минюста, не позволяет использовать данные списки без предварительного переформатирования и доработки для автоматической загрузки в АБС (автоматизированная банковская система - ред.) кредитной организации", - рассказала начальник департамента финансового мониторинга банка Людмила Соколова.
Кроме того, у банков нет возможности получать автоматические уведомления о включении в реестр иноагентов новых лиц, что приводит к необходимости постоянного ручного мониторинга сайта Минюста, добавила она. Остальные опрошенные агентством банки не ответили на соответствующий запрос.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
