МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывший председатель правления "ОФК Банка" Николай Гордеев получил восемь лет колонии общего режима по делу о растрате почти 9,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО "ОФК Банк") Николая Гордеева. Он признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), части 4 стати 159 УК РФ (мошенничество)… Суд приговорил Гордеева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд также лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года.
Как было установлено в суде, в 2016-2017 годах Гордеев в интересах и под руководством совладельца банка Игоря Чуяна в составе организованной группы с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, растратил принадлежащие банку 9,47 миллиарда рублей. С этой целью с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга.
Эти действия привели к банкротству кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.
Кроме того, в 2017 году Гордеев, осознавая, что "ОФК Банк" и аффилированное с банком ООО "ОФК-Менеджмент" находятся в предбанкротном состоянии, не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 миллиона рублей, которые похитил.
В отношении Чуяна материалы также выделены в отдельное производство.
Банк России отозвал у "ОФК банка" лицензию в апреле 2018 года. Как сообщал регулятор, проблемы у него возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование производителей и дистрибуторов алкоголя.
Генпрокуратура РФ ранее направила в суд уголовное дело в отношении Гордеева, который, по версии следствия, в 2016-2017 годах "в интересах и под руководством" Чуяна вместе с "неустановленными лицами" растратил принадлежавшие банку около 9,5 миллиарда рублей. С этой целью с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. Именно из-за этих махинаций, по оценке следствия, банк обанкротился. Чуян объявлен в розыск. Еще в 2018 году его заочно арестовали за махинации с общим ущербом в 30 миллиардов рублей. Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В ноябре Черногория отказалась выдать Чуяна России.
По величине активов, согласно данным ЦБ, до отзыва лицензии "ОФК банк" занимал 127-е место в РФ. Арбитражный суд Москвы в августе 2018 года признал его банкротом. ЦБ тогда оценивал "дыру" в капитале банка в 21,9 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
