МОСКВА, 24 мар - РИА Новости/Прайм. Банк России прорабатывает с некредитными финансовыми организациями вопрос о распространении на них антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
"Сейчас мы прорабатываем эту тему с некредитными финансовыми организациями. НФО должны оценить, есть ли потребность в данных, которые можно получить с помощью ЗСК, какие издержки, в том числе и финансовые, они будут нести при подключении к платформе. Поэтому пока мы только проводим консультации, по результатам которых и будет приниматься решение и об использовании сервиса, и о возможных сроках", - рассказал Ясинский.
Кроме того, в любом случае все остальные поднадзорные ЦБ являются клиентами банков, через которые проходят все операции. Поэтому акцент в работе ЗСК и делается на кредитных организациях, добавил он.
Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" был подписан в конце прошлого года. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По закону платформа заработает с 1 июля 2022 года.
ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента. Накануне регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
