Добавлены подробности (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России в 2021 году выявил 2679 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем годом ранее, при этом регулятор для противодействия злоумышленникам усовершенствовал процесс мониторинга таких проектов, говорится в материалах к брифингу ЦБ "Противодействие нелегальным компаниям и финансовым пирамидам. 2021 год: статистика и тенденции".
"В 2021 году Банк России выявил 2679 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее. Такая динамика объясняется несколькими факторами. Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, социальные сети и мессенджеры ", - говорится в материалах ЦБ.
Регулятор пояснил, что организаторы финансовых пирамид смогли удешевить процесс создания новых схем и реанимировать старые проекты за счет современных технологий. "Банк России в ответ на эти вызовы усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, что повысило эффективность их выявления. Также сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид", - отмечает Центробанк.
Согласно данным регулятора, из 2679 выявленных нелегальных субъектов финансового рынка 948 компаний имеют признаки нелегальных кредиторов, 871 - признаки финансовых пирамид, 860 – нелегальных профучастников рынка ценных бумаг.
Как отметил во время брифинга директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, рост числа выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности связан с тем, что Банк России с июня 2021 года публикует предупредительный список нелегальных субъектов. Регулятор перестроил свои процессы для более раннего и оперативного обнаружения таких субъектов и предупреждения граждан, чтобы предотвратить их потери на ранней стадии, добавил он.
В 2021 году в отношении выявленных ЦБ нелегальных организаций и финансовых пирамид было возбуждено более 130 уголовных дел, около 490 административных дел по различным статьям КоАП РФ. Принято также более 3,7 тысячи иных мер реагирования, в том числе более чем к трем тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид был ограничен доступ, или ресурсы были разделегированы, следует из материалов к брифингу.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
