МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе наложенный первой инстанцией арест активов бывших контролирующих лиц московского "Тройка-Д банка", признанного банкротом в 2019 году, в пределах суммы предъявленных к ним требований - почти на 6 миллиардов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационные жалобы как ответчиков, так и заявителя - Агентства по страхованию вкладов. Ответчики просили полностью отменить обеспечительные меры, АСВ настаивало на отмене постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, который частично отменил обеспечение в отношении ряда ответчиков. В итоге суд удовлетворил кассацию АСВ, вернув обеспечительные меры в объеме, установленном первой инстанцией.
АСВ просит привлечь к субсидиарной ответственности 12 физлиц и две компании - "Алма Групп" и "Цифра Один". В числе ответчиков-физлиц - экс-предправления Александр Пархоменко и Аннета Арбатская, экс-члены совета директоров Сергей Анохин, Ирина Давиденко, Юрий Кобаладзе, экс-совладелец Жомарт Ертаев, Нургуль Ертаева.
Суд первой инстанции арестовал денежные средства, движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также наложил арест на паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФа) "Евразия Инвестментс" и на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее имущественным активам этого фонда (девять телекоммуникационных компаний), запретил управляющей фондом компании "НИК развитие" отчуждение паев, а собранию пайщиков - смену управляющей компании и сделки с паями.
Как пояснило АСВ, Ертаев находится под арестом в Казахстане, Ертаева объявлена Казахстаном в розыск и скрывается в Великобритании, Пархоменко обвиняется в России в растрате и тоже объявлен в розыск. Кроме того, отметило АСВ, ответчики Ертаев, Ертаева, Надежда Рябчевская, Юрий Дмитриенко, Пархоменко, владеющие паями ЗПИФа и связанные родственными отношениями и корпоративным влиянием, с 2019 года вывели имущество фонда на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей (51% всех активов ЗПИФа), путем уменьшения чистых активов телекоммуникационных компаний.
Банк России отозвал лицензию у "Тройка-Д банка" в апреле 2019 года. В августе того же года ЦБ сообщал, что установил в действиях должностных лиц банка признаки вывода активов. До отзыва лицензии банк занимал 185-е место в банковской системе РФ. На сайте кредитной организации бенефициарными владельцами 99,99% акций значились Елена Ширковец, Андрей Яценко и член совета директоров банка Пархоменко. Первых двух среди ответчиков по иску АСВ нет.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
