Банки РФ обязали передавать в ЦБ данные о своих бенефициарах

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости/Прайм. Кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны информировать Банк России о своих контролирующих лицах, соответствующий закон вступил в силу 1 июля.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий арестовывать имущество лиц, контролирующих кредитные, страховые организации и НПФ с отрицательным капиталом​​​.

Закон наделяет ЦБ полномочиями вести перечень лиц, контролирующих финансовые организации. Эта информация будет размещаться на сайте Банка России (кроме случаев, когда она не раскрывается по решению правительства), а также предоставляться Росфинмониторингу.

Регулятор также получил право направлять заявление о привлечении бенефициаров финансовых организаций к субсидиарной ответственности.

До момента подачи этого заявления регулятор может через суд арестовывать денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество бенефициаров финорганизаций, у которых он выявил отрицательный капитал.

Необходимость принять такой закон была вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов.

Закон устанавливает понятную процедуру признания лица контролирующим финансовую организацию, что расширит возможности привлечения бенефициаров к реальной имущественной ответственности.

 

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Комментарии отключены.