МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложил арест на активы бывших контролирующих лиц московского "Тройка-Д банка", признанного банкротом в 2019 году, в пределах суммы предъявленных к ним требований – почти 6 миллиардов рублей, следует из опубликованного определения суда.
Обеспечительные меры приняты в рамках рассмотрения заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности 12 физлиц и двух компаний – ООО "Алма Групп" и ООО "Цифра Один". В числе ответчиков-физлиц – экс-предправления Александр Пархоменко и Аннета Арбатская, экс-члены совета директоров Сергей Анохин, Ирина Давиденко, Юрий Кобаладзе, экс-совладелец Жомарт Ертаев, Нургуль Ертаева.
Суд арестовал денежные средства, движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также наложил арест на паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФа) "Евразия Инвестментс" и на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее имущественным активам этого фонда (девять телекоммуникационных компаний), запретил управляющей фондом компании "НИК развитие" отчуждение паев, а собранию пайщиков – смену управляющей компании и сделки с паями.
Как пояснило АСВ, Ертаев находится под арестом в Казахстане, Ертаева объявлена Казахстаном в розыск и скрывается в Великобритании, Пархоменко обвиняется в России в растрате и тоже объявлен в розыск. Кроме того, отметило АСВ, ответчики Ертаев, Ертаева, Надежда Рябчевская, Юрий Дмитриенко, Пархоменко, владеющие паями ЗПИФа и связанные родственными отношениями и корпоративным влиянием, с 2019 года вывели имущество фонда на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей (51% всех активов ЗПИФа), путем уменьшения чистых активов телекоммуникационных компаний.
Банк России отозвал лицензию у "Тройка-Д банка" в апреле 2019 года. Как сообщал регулятор, банк нарушал законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и осуществлял "схемные" операции для формального соблюдения нормативов достаточности капитала.
ЦБ также в августе 2019 года сообщал, что временная администрация установила в действиях должностных лиц банка признаки вывода активов. До отзыва лицензии банк занимал 185-е место в банковской системе РФ. На сайте кредитной организации бенефициарными владельцами 99,99% акций значились Елена Ширковец, Андрей Яценко и член совета директоров банка Пархоменко. Первых двух среди ответчиков по иску АСВ нет.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
