МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям обмениваться данными для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, следует из рекомендаций регулятора на его сайте.
Исполнительные листы выдаются по итогам судебных разбирательств, к этой категории относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.
ЦБ фиксирует рост отмывания доходов, полученных преступным путем, через исполнительные документы.
В связи с этим регулятор выпустил ряд рекомендаций для кредитных организаций, которые обслуживают отправителей денег и получателей. ЦБ рекомендует банкам обмениваться данными о сомнительных исполнительных листах, информация также должна направляться и в Росфинмониторинг. В ходе передачи информации должна соблюдаться банковская тайна, подчеркнул регулятор.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
