Добавлены подробности (вторым-четвертым абзацами), расширен последний абзац.
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ с 11 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Онего" (город Петрозаводск), говорится в сообщении регулятора.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что банк "Онего" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Банк также нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Регулятор также отмечает, что деятельность банка "Онего" была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.
Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.
Банк "Онего" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 308-е место в банковской системе РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
