МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредитинвест" (город Кизилюрт), говорится в сообщении регулятора.
Банк России принял такое решение из-за нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводила сомнительные трансграничные операции.
Добавляется, что регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры. Как отмечает регулятор, инспекционная проверка деятельности "Кредитинвеста" выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.
Банк "Кредитинвест" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным рейтинга Банка России, банк на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
