МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у форекс-дилера "Трастфорекс".
Ниже приводится справочная информация.
ООО "Трастфорекс" (TrustForex Limited Liability Company, TrustForex LLC) – российский форекс-дилер, одним из первых получивший лицензию Банка России.
Компания была зарегистрирована в Москве 30 апреля 2015 года.
На территории Российской Федерации ООО "Трастфорекс" предоставляет услуги под брендом ЯРДУМ.
Учредителями общества являются две кипрские компании - CHRYSALIDE TRADING LIMITED (39.92% в уставном капитале) и SPOT HOLDING CY LIMITED (36% в уставном капитале), а также группа физических лиц (около 24% в уставном капитале).
Генеральный директор - Игорь Динес.
24 июля 2015 года компания была принята в некоммерческое партнерство, Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН) в категорию B.
До конца 2015 года компания оказывала услуги как оператор платформы бинарных опционов под брендом TrustTrade, но к 1 января 2016 года приостановила деятельность и вернула клиентам депозиты в связи со вступлением в силу Федерального закона № 460-ФЗ от 29 декабря 2014 года, регламентирующего работу форекс-дилеров в России.
12 мая 2016 года Банк России выдал ООО "Трастфорекс" лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.
14 октября 2016 года компания вступила в аккредитованную Центральным Банком РФ СРО "Ассоциация форекс-дилеров" (АФД).
18 мая 2017 года компания получила право открывать счета для клиентов.
В период с 1 августа по 1 октября 2017 года Комитетом по контролю за деятельностью членов АФД была проведена плановая камеральная тематическая проверка на предмет соблюдения ООО "Трастфорекс" требований базового стандарта и других внутренних документов АФД. В ходе проведения проверочных мероприятий было выявлено нарушение базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.
3 сентября 2018 года дисциплинарный комитет АФД на заседании принял решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО "Трастфорекс" в форме предъявления требования об обязательном устранении выявленных нарушений Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.
27 декабря 2018 года Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах, а именно: неисполнение предписания Банка России, представление в Банк России недостоверной отчетности, нарушение сроков представления отчетности в Банк России, нарушение порядка составления отчетности, раскрытие недостоверной информации на сайте организации в интернете, нарушения в части организации системы внутреннего контроля, ненадлежащая организация системы управления рисками.
Действие лицензии будет прекращено 27 января 2019 года, до этой даты компании обязаны прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть клиентам имущество.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
