Добавлены подробности и комментарии ЦБ (второй-пятый абзацы), актуализирована информация в последнем абзаце.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Банк России с 12 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "ПИР Банка" говорится в сообщении регулятора.
"Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации … "Банк промышленно-инвестиционных расчетов". ... В деятельности ООО "ПИР Банк" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", — говорится в сообщении.
Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций, отмечает регулятор. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера.
В этой связи работу службы внутреннего контроля "ПИР Банка" в целях ПОД/ФТ нельзя признать эффективной, считает ЦБ. Эти обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.
Помимо этого, ЦБ четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении "ПИР Банка" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
